La police a trouvé une lists de clients de Desjardins containing 36 025 lignes dans un ordinateur lié à un fraudeur récidiviste, revèlent des portions jusqu’ici caviardées de documents sur le vol massif de données au Mouvement.
Publié at 15h05
Après les démarches des médias, la cour a accepté de lever un peu plus le voile sur des mandats de perquisition qu’a obtenus la Sûreté du Québec (SQ) au cours de son enquête concernant la fuite de données qui avait touché 9.7 million de clients de Desjardins. Les allégations que contiennent ces documents n’ont toujours pas subi l’épreuve des tribunaux ni même mené à des accusations criminelles.
Juan Pablo Serrano, 36 ans, a reçu deux fois la visite de la SQ dans le cadre de l’enquête, here hard depuis plus de trois ans. En septembre 2020, lors d’une perquisition à Mirabel, the policiers ont trouvé le fichier dans un ordinateur saisi à intérieur d’un véhicule lié à ce suspect.
The list that the policiers ont trouvée contain «36 025 lignes de renseignements nominatifs qui semblent provir de chez Desjardins et en lien avec des clients de cartes de credit», selon le document policier.
Certains des noms that contain the list étaient écrits en rouge, ou surlignés en jaune, note the SQ dans une déclaration sous serment.
La levée du caviardage de déclarations policières révèle also que les inquêteurs s’intéressaient à des portefeuilles de cryptomonnaies lorsqu’ils se sont rendus chez Serrano pour la première fois, in September 2019.
Les fraudeurs en ligne se servent régulièrement de monnaies virtuelles pour réaliser des transactions illégales, comme achat ou la vente de données financières volées.
Lourd passed
Les autres suspects connus dans the affaire du vol de données sont un groupe de courtiers de Québec soupçonnés d’avir acquis les renseignements pour faciliter leurs activités légales de prêts hypothécaires, de prêts privés et d’assurance.
De son côté, Serrano traîne un lourd passé criminel: fraude, vol, entrave à une enquête policière, infractions liées à des cartes de crédit … Il aussi plaidé non coupable à de nouvelles accusations de non-respect des conditions et son procès doit se dérouler in octobre.
Selon les documents qu’a consultés La Pressethe SQ le soupçonnait aussi en 2019 de se déplacer avec un garde du corps reconnu pour être dangereux et armé.
Cette année-la, le profil de Serrano sur le réseau professionnel LinkedIn indiquait qu’il était «directeur ventes» chez Urgence Crédit, mentionne la SQ. Cette entreprise appartient à Mathieu Joncas, the un des hommes d’affaires de la capital soupçonnés d’avoir mis la main sur les données volées.
PHOTO ARCHIVES LA PRESSE
Mathieu Joncas, autre suspect dans l’enquête
In juin dernier, there is a courtier hypothécaire and prêteur privé with an écopé d’amendes of $ 36,000 and of 420 jours of suspension of the Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). The comité de discipline a reconnu coupable d’avoir acheté des listes de 150 000 à 200 000 clients de Desjardins d’un autre suspect dans l’enquête, sans qu’ils aient pu y consentir.
Lors d’un court entretien avec La Presse en janvier, Serrano n’a pas voulu préciser le travail qu’il a réalisé pour Joncas. «Ç’a été très bref. Vu que j’avais des antécédents en matière de fraude, je n’ai pas terminé mon travail. ”
En janvier, Joncas affirmait dans un entretien que Serrano n’avait jamais travaillé for him.
Robust searches
Toujours en janvier dernier, Serrano avait ressassé ses douloureux souvenirs de la première perquisition qu’il a subie dans cette affaire, in septembre 2019.
Des policiers lourdement armés avaient alors fait irruption in a condo qu’il louait à Laval pour la main sur des éléments de preuve dans le cadre de l’enquête. «Est-ce que c’est écrit dans le rapport de police qu’ils m’ont disloqué une épaule en me jetant par terre? », Avait-il alors demandé à La Presse.
The SQ dit avoir décidé de faire une «entrée dynamique» chez lui parce qu’elle craignait qu’il ne supprime des données «dans un très court laps de temps» grâce à sa «sophistication informatique».
The police avait découvert dans son condo du “papier pour faire des checks”, des traites bankires totalisant 76 913 $ and près de 9000 $ in billets de banque.
The SQ avait also mis la main sur un chèque pour acheter 4628 $ d’or.
En janvier, Serrano avait assuré à La Presse que l’argent liquid saisi belongs en fait à un ami qui se trouvait dans le condo au moment de la perquisition.
